Обналичивание криптовалют является незаконным с точки зрения верховного суда рф

Популярные публикации

Последние комментарии

Верховный суд объяснил незаконность обналичивания криптовалют

Обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи Уголовного кодекса РФ об отмывании денежных средств. Это разъяснил пленум Верховного суда России, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей УК РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем (ст.

Как пояснил судья Верховного суда РФ Александр Червоткин, международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), участницей которой является и Россия, «отметила существование срочной необходимости для всех стран-участниц предпринять скоординированные меры для предотвращения использования виртуальных активов в преступных целях». Эта норма содержится и в принятой 16 мая 2005 года конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, которую Россия ратифицировала в 2017 году (для РФ она вступила в силу с 1 января 2018 года).

Кроме того, отметил Червоткин, в России в судебной практике уже есть примеры дел об использования виртуальных валют. «У нас есть конкретные обвинительные приговоры, которыми установлено, что преступные доходы в криптовалюте, в том числе от сбыта наркотических средств, в дальнейшем путем совершения ряда финансовых операций преобразовывались в денежные средства и выводились в оборот путем снятия с банковских счетов», — отметил Червоткин.

Постановление пленума дополнено разъяснением о том, что «предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления».

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Дело о блокировке сайтов о криптовалютах рассмотрит Верховный суд РФ

Верховный суд России принял к рассмотрению кассационную жалобу по делу о блокировке информационного ресурса о криптовалютах Bitcoininfo.ru, сообщил ведущий юрист проекта «Роскомсвобода», партнер юридической фирмы «Центр цифровых прав», представляющей интересы владельцев ресурса Саркис Дарбинян. По мнению экспертов, решение суда по этому процессу может стать прецедентом для всех дел о блокировке криптовалютных сайтов.

Решение о блокировке Bitcoininfo.ru было вынесено Выборгским районным судом Санкт-Петербурга в июле 2016 года.

«Дело было инициировано местным районным прокурором, и, как это обычно бывает в подобных делах, судебное разбирательство было проведено без какого-либо участия администрации сайта, которая узнала о судебном акте только после фактического ограничения доступа к нему, то есть в момент исполнения судебного решения, когда срок его обжалования уже истек», – рассказал Дарбинян.

По его словам, действующее законодательство не запрещает распространение информации о криптовалютах, электронных деньгах и новых технологиях взаиморасчетов, а сайт не предлагал осуществления на своей платформе каких-либо транзакций между участниками оборота криптовалют, в чем его обвиняют. Защита пыталась обжаловать это решение в Санкт-Петербургском городском суде, но суд отказался ее рассматривать по формальным причинам, считает юрист. После этого владельцы ресурса решили обратиться в Верховный суд.

В мае 2017 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил заблокировать 40 криптовалютных сайтов по аналогичным причинам.

«Криптовалюты, в том числе и биткоины, являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории России. Свободное распространение информации об электронной валюте обусловливает активное использование криптовалюты в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и иной преступной деятельности», – говорилось в решении суда первой инстанции.

Однако в 2018 году Санкт-Петербургский городской суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение иным составом суда.

По данным «Роскомсвободы», на территории России по меньшей мере несколько десятков сайтов со словом bitcoin в названии заблокировано на основании решений судов и по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС), которая имеет право инициировать досудебную блокировку за незаконную организацию и проведение онлайн-азартных игр и лотерей.

По словам Дарбиняна, дело Bitcoininfo.ru – эта первая дошедшая до рассмотрения Верховным судом жалоба владельцев сайтов на решение о блокировке. До этого Верховный суд не находил оснований для передачи дела на рассмотрение в кассационную инстанцию, так как считал, что права владельцев сайтов не нарушены, несмотря на то что сайт заблокирован.

Юристы Центра цифровых прав считают, что принятие этой жалобы важно не только в контексте спорных блокировок информационных ресурсов о криптовалютах, но и для интернет-индустрии вообще.

За несколько лет центр подал не менее 20 жалоб в Верховный суд на решения различных региональных судов о признании той или иной размещенной на сайтах информации незаконной.

«Мы обращали внимание суда на очевидное нарушение процессуальных прав владельцев сайтов, которых никогда не привлекают к подобным процессам, и на высосанную из пальца аргументацию прокуроров, придумывающих все новые и новые основания для блокировки сайтов в Рунете. Однако каждый раз мы натыкались на одно и то же – отказ в передаче жалобы на рассмотрение суда кассационной инстанции», – говорит Саркис Дарбинян.

Если Верховный суд отменит судебные акты всех нижестоящих инстанций, это дело станет прецедентообразующим не только для криптосообщества, но и для всех тех, чьи сайты блокируются незаконно, уверен он.

По словам юриста адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Марии Деминой, сам факт передачи жалобы на рассмотрение судье Верховного суда означает, что суд выявил основания для пересмотра судебных актов по делу.

«Однако утверждение, что дело станет «прецедентообразующим для всех, чьи сайты блокируются незаконно», не вполне корректно, – отмечает она. – Законодательством предусмотрены различные основания блокировки. Можно предположить, что выводы Верховного суда затронут не вопрос правомерности блокировки, а то, является ли криптовалюта и информация о ней запрещенной в России».

Это решение действительно может стать прецедентным и определить, являются ли криптовалюты в России «запрещенными денежными суррогатами».​

Верховный суд объяснил незаконность обналичивания криптовалют

Популярное

Пластиковые карты

Технологии

Пластиковые карты

Оно подпадает под действие уголовных норм об отмывании денежных средств, отмечается в разъяснениях пленума ВС.

Обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи Уголовного кодекса РФ об отмывании денежных средств. Это разъяснил пленум Верховного суда России, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей УК РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174 и 174.1 УК РФ).

Как пояснил судья Верховного суда РФ Александр Червоткин, международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), участницей которой является и Россия, «отметила существование срочной необходимости для всех стран-участниц принять скоординированные меры для предотвращения использования виртуальных активов в преступных целях». Эта норма содержится и в принятой 16 мая 2005 года конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, которую Россия ратифицировала в 2017 году (для РФ она вступила в силу с 1 января 2018 года).

[1]

Кроме того, отметил Червоткин, в России в судебной практике уже есть примеры дел об использовании виртуальных валют. «У нас есть конкретные обвинительные приговоры, которыми установлено, что преступные доходы в криптовалюте, в том числе от сбыта наркотических средств, в дальнейшем путем совершения ряда финансовых операций преобразовывались в денежные средства и выводились в оборот путем снятия с банковских счетов», — отметил судья ВС РФ.

Постановление пленума дополнено разъяснением о том, что «предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления».

Верховный суд России: обналичивание криптовалют попадает под действие статьи Уголовного кодекса

Пленум Верховного суда внес поправки в свое постановление от 7 июля 2015 года, уточнив статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса о легализации преступных доходов. Теперь криптовалюта подпадает под действие положений об отмывании денежных средств.

При этом преступными объявлены не только сами криптовалюты, но и полученные в результате их обналичивания фиатные средства. Решение Верховного суда было принято на основе рекомендаций международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), участницей которой является и Россия. Эта норма содержится и в принятой 16 мая 2005 года конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, которую Россия ратифицировала в 2017 году (для РФ она вступила в силу с 1 января 2018 года).

Предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления.

Александр Червоткин, судья Верховного суда, подчеркнул, что пленум не дает определения криптовалютным средствам, так как его нет в российском законодательстве. Однако разъяснения по этому вопросу в настоящее время необходимы. Это связано с тем, что в судебной практике участились случаи, когда полученная от продажи наркотиков криптовалюта вводилась в оборот путем снятия наличных денежных средств в банковских терминалах. «У нас есть конкретные обвинительные приговоры, которыми установлено, что преступные доходы в криптовалюте, в том числе от сбыта наркотических средств, в дальнейшем путем совершения ряда финансовых операций преобразовывались в денежные средства и выводились в оборот путем снятия с банковских счетов», — сообщил Червоткин.

Верховный суд РФ включил криптовалюты в статью УК об отмывании денег

Опираясь на рекомендации FATF (Financial Action Task Force — международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, в составе которой находится Россия) представитель Верховного суда сообщил, что статьи 174 и 174.1 УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюты.

«FATF сообщает, что необходимо срочно принять скоординированные меры всем странам-участницам, чтобы предотвратить возможность использования виртуальных активов для различной преступной деятельности», — сказал Судья Верховного суда Российской Федерации Александр Червоткин.

Он также отметил, что в судебной практике РФ уже было несколько прецедентов, связанных с использованием цифровых активов. «У нас уже имеется несколько конкретных обвинительных приговоров, в которых фигурируют криптовалюты. Преступники получали цифровые активы в качестве дохода за незаконную деятельность, а затем с помощью финансовых операций конвертировали их в фиатные деньги и выводили путем снятия с банковских счетов», — также подчеркнул Червоткин.

Согласно материалам Росфинмониторинга (финансовая разведка) отсутствие надлежащей нормативно-правовой базы и соответствующего регулирования за выпуском и обращением вируальных валют – это одна из уязвимостей российской экономики. По данным финразведки, в последние годы участились случаи использования криптовалют в продаже наркотических средств и последующего отмывания преступных доходов.

Росфинмониторинг отметил, что хотя правовой статус криптовалют в законодательстве России не определен, но, по сути, они фактически приравниваются к имуществу и идентифицируются в денежном эквиваленте.

Правомерно ли уголовное преследование за операции с криптовалютой

Первое уголовное дело за обналичивание биткойнов вызвало волну возмущений в интернете. Ранее стало известно, что сотрудники МВД и ФСБ задержали трех человек в Костромской области за «обмен и переводы» виртуальных монет. По версии следствия, злоумышленники нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты, им предъявили обвинения по статье «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам грозит до семи лет тюрьмы и крупные штрафы.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мошенники незаконно обналичили более 500 млн руб.

«Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и перевод криптовалюты. Полицейскими установлены и допрошены 400 свидетелей, проведено порядка 30 экспертиз. В ходе обысков сотрудниками полиции были изъяты компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников», — заявила она.

Ранее российские суды уже блокировали биткойн-биржи и сайты, на которых можно перевести криптовалюту в реальные деньги, но отдельных людей не преследовали.

Насколько правомерно задержание за обналичивание биткойнов?

В России оборот криптовалют никак не регулируется, поэтому обналичивание биткойнов — законная деятельность, уверен глава адвокатской компании «Трещев и партнеры» Александр Трещев: «Силовики не слышат президента, который влюблен в блокчейн и дает задание вице-премьерам, чтобы они двигались в этом направлении. Недалек тот день, когда будут обсуждать крипторубль. И тут возбуждается дело по статье 172 УК в отношении людей, которые торговали биткойнами. Но там нет состава преступления по одной простой причине — электронную валюту сейчас невозможно отнести ни к деньгам, ни к имуществу, ни к ценным бумагам, также нет запрета на торговлю ею. Те основания, которые были объявлены правоохранителями в своем пресс-релизе и применимы к этой статье, не имеют к закону никакого отношения».

Чем грозит бизнесу в России использование криптовалют

Задержание людей за обналичивание биткойнов активно обсуждают участники рынка криптовалют. Ранее издание РБК уже сообщало, что МВД и ФСБ планируют активно бороться с обращением цифровых денег внутри страны. Все это испугает участников рынка и затормозит его развитие, считает майнер, блокчейн-аналитик Вячеслав Пермяков: «На этом рынке может возникнуть некое напряжение. У крупных игроков появятся опасения насчет того, стоит ли выводить какие-то большие суммы с помощью криптовалютных операций, после которых может прийти ФСБ и наказать за них. Думаю, это сделано больше для того, чтобы посмотреть на реакцию криптовалютного сообщества и на то, как изменится объем торговли на российских биржах. Вероятно, власти прощупывают почву на предмет того, как дальше действовать в отношении регулирования хождения криптовалют в России. Конечно, удобнее было бы, если бы существовала законодательная база, чтобы у майнеров и трейдеров, которые оперируют криптовалютами почти ежедневно, не было опасений. Но вопрос, как это грамотно сделать, остается открытым».

Сейчас при Госдуме создана экспертная группа, которая разрабатывает закон для регулирования рынка криптовалют. Власти вполне оправданно обращают пристальное внимание на этот сегмент и на сервисы по обналичиванию биткойнов, пояснил независимый эксперт по финансовым технологиям Михаил Дьяков: «В отсутствии законов, регулирующих хождение и обмен криптовалюты, банки препятствуют таким операциям. Поэтому появляются посредники, которые осуществляют вывод денег за определенную комиссию небольшими суммами через банковские карты, SIM-карты и так далее. Такие операции сами по себе они не носят законный характер, но нужно понимать, что немалая часть валюты, которая проходит через них, также не всегда имеет легальное происхождение. А владельцам этих биткойнов не задают вопросы о том, как они получены. Между тем, они зачастую используются для оплаты, например, оружия и наркотиков».

Чем грозит проведение ICO в России

В феврале этого года Генпрокуратура объявила, что считает криптовалюты денежным суррогатом, то есть выпуск таких заменителей запрещен.

Верховный суд РФ признал незаконным обналичивание криптовалют

Верховный суд России признал незаконным обналичивание криптовалют. Как пишет ТАСС, 26 февраля, во вторник, пленум Верховного суда внес соответствующие изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей УК РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем.

По словам судьи Верховного суда РФ Александра Червоткина. международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), участницей которой является и Россия, «отметила существование срочной необходимости для всех стран-участниц предпринять скоординированные меры для предотвращения использования виртуальных активов в преступных целях».

Ранее сообщалось, что названы сроки второго чтения законопроекта о криптовалюте.

Также сообщалось, что криптовалюты признаны самым непопулярным способом оплаты.

Напомним также, что Дмитрий Медведев призвал не хоронить криптовалюты.

Какую юридическую силу имеет его постановление

Верховный суд признал криптовалюту средством отмывания денег, обновив постановление пленума от 2015 года. В инстанции пришли к выводу, что цифровые деньги должны подпадать под статью о легализации преступных доходов. Судья Верховного суда Александр Червоткин добавил, что за последние два года силовики раскрыли несколько схем по отмыванию доходов от наркоторговли, в которых использовались криптовалюты.

Какую юридическую силу имеет это постановление? И что меняет? Суды воспримут это как рекомендацию, даже несмотря на то, что понятия «криптовалюта» в российском законодательстве до сих пор нет, пояснил Вадим Конюшкевич, партнер юридической фирмы VK Partners, специализирующийся на вопросах цифрового права: «Что касается применения статей в отношении легализации с использованием криптовалют, то важно понимать, что вне зависимости от того, содержится ли в законодательстве определение криптовалют или нет, при наличии признаков преступления такие злодеяния должны быть наказуемы. Статьи 174 и 174.1 говорят о том, что в совершении таких преступлений могут использоваться денежные средства или иное имущество. Исходя из данных изменений, внесенных Верховным судом, можно понимать, что под такого рода “иным имуществом” как раз понимаются электронные денежные средства».

К чему приведет признание цифровых денег имуществом

Вопрос об уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют в прошлом году поднимался и в МВД. Цифровые валюты в России почти не регулируются: законопроект о таких финансовых активах прошел лишь первое чтение в Госдуме. Ранее Росфинмониторинг назвал неопределенность в этом вопросе одной из важных уязвимостей российской экономики. Если не ограничить легализацию преступных доходов с криптовалют, через несколько лет это станет масштабной проблемой, предупредила руководитель рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты при Госдуме Элина Сидоренко: «По некоторым данным международных организаций, объемы легализации преступных доходов с использованием криптовалют уже сейчас превышает $5 млрд. Через год-два мы столкнемся с ситуацией, когда их использование будет чуть ли ни единственной из используемых форм легализации, если мы сейчас не примем каких-то серьезных мер.

Как мошенники наживаются на цифровых валютах

Постановление Верховного суда не всегда будет работать корректно, а значит, могут пострадать не только преступники, считает юрист, создатель блокчейн-проекта Right.Legal Александр Трещев. По мнению эксперта, проблема преувеличена, ведь обналичивают криптовалюты в России в основном иностранцы: «Верховный суд подтвердил то, что уже практически имели место прецеденты, когда в отношении людей, которые занимаются обналичиванием биткойнов и проводят какие-то операции по купле-продаже криптовалют, возбуждались уголовные дела. Никого еще не осудили, но поскольку Центральный банк занял жесткую позицию, Верховный суд поддержал его. На самом деле, когда в России говорят об отмывании денег, то надо понимать, что речь идет в основном о китайцах, которым запрещены все операции на территории их страны и которые таким образом уходят от налогов, уводя свои активы в другие юрисдикции. Объем сделок, которые происходят в России, слишком преувеличен.

Хотя сейчас даже в «Москва-Сити» появились обменники, которые не скрывают, что они этим занимаются. Им, наверное, придется уйти в тень. Есть куча всяких вариантов, как это сделать так, чтобы никто их не увидел. Сегодня через доллар обналичиваются и выводятся за рубеж, например, через Молдавию миллиарды. Весь рынок об этом знал, все ходили это делать к ними, но санкции к ним начали применяться только спустя пять-шесть лет, что очень странно».

В чем кроются риски при обналичивании криптовалют

В прошлом году в России получило огласку первое уголовное дело, связанное с обналичиванием биткойнов. Трое человек из Костромы оформляли на своих знакомых банковские карты, через которые обменивали и переводили криптовалюту, всего на сумму 500 млн руб. Группу осудили по статье «незаконная предпринимательская деятельность»: они брали комиссию за переводы. Их приговорили к срокам от полутора до двух лет тюрьмы.

Обналичивание криптовалют является незаконным с точки зрения Верховного суда РФ

​Пленум Верховного суда во вторник, 26 февраля, изменил свое постановление от 2015 года ​о судебной практике по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ВС.

Пленум уточнил, что ст. 174 и 174.1. УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюту. Предметом преступлений могут выступать в том числе «денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления», говорится в новой редакции постановления пленума ВС.

[2]

Для чего внесены изменения

Как уточняется в решении пленума, изменения вводятся в связи с рекомендациями FATF (Financial Action Task Force, международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

С 11 по 29 марта Россию посетит миссия FATF, которая должна оценить эффективность борьбы с отмыванием нелегально полученных доходов и техническое соответствие страны 40 рекомендациям этой организации. По результатам предыдущей оценки 2008 года эксперты FATF выявили ряд недостатков (в том числе ненадлежащая прозрачность информации о бенефициарных собственниках), что повлекло постановку России на регулярный мониторинг.​ В сентябре 2014 года страна была снята с процедуры регулярного мониторинга до следующей взаимной оценки. «При получении в 2018 году низкого рейтинга соответствия требованиям FATF будет введен режим усиленного мониторинга и применения экономических санкций», — уточняется на сайте Росфинмониторинга — главного подразделения российской финансовой разведки.​​

Какая позиция у российских спецслужб

Согласно материалам Росфинмониторинга к проекту Взаимной оценки рисков отмывания преступных доходов в России для FATF (документ есть в распоряжении РБК), инспекторы международной организации запрашивали российскую сторону о том, включает ли понятие «имущество» в целях отмывания доходов [полученных преступным путем] виртуальные активы, и если да, то к какой категории они относятся — «денежные средства» или «иное имущество».

В ответе Росфинмониторинг сообщил, что отсутствие законодательного регулирования и государственного надзора за выпуском и обращением виртуальных валют рассматривается в числе основных уязвимостей российской экономики. По данным финразведки, в последние годы «отмечается использование криптовалют в целях сбыта наркотических средств и последующего отмывания преступных доходов».

Сейчас в России «правовой статус виртуальных активов не определен», отмечается в документе. При этом в правоохранительных органах имеется практика выявления, документирования и расследования преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК, совершаемых с использованием криптоактивов при расчетах за наркотики. По данным спецслужбы, следователями полиции за 2017–2018 годы расследовались 104 уголовных дела (27 в 2017 году, 77 — в 2018-м). Из них окончено и направлено в суд 51 дело (в 2017-м — 17, 2018-м — 34).

Кого ловят с биткоинами

В качестве примера Росфинмониторинг приводил расследование Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии. Полицейским удалось выявить организованную преступную группу, которая в период с июня по ноябрь 2015 года торговала наркотиками синтетического происхождения «бесконтактным способом» — через онлайн-магазин Daffy Duck. Клиенты наркоторговцев оплачивали товар с помощью электронной платежной системы с последующей конвертацией в криптовалюту биткоин через биржу Exmo.com. В дальнейшем деньги выводились на расчетные счета, открытые на подставных лиц, с целью обналичивания.

По факту преступления были возбуждены уголовные дела, в том числе по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК, а в апреле 2017 года вынесен приговор суда, в соответствии с которым члены группировки были приговорены к лишению свободы по совокупности сроком от шести до 13 лет. Непосредственно за легализацию преступных доходов — два года лишения свободы.

В другом неназванном регионе полицейские в ходе сопровождения уголовного дела о торговле наркотиками в особо крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК) установили, что с февраля по март 2017 года обвиняемый в качестве платы за наркотики принимал платежи в криптовалюте биткоин, которую затем переводил на банковский счет. Таким образом мужчина легализовал 281 тыс. руб., полученных от незаконного оборота наркотиков. Ему также было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 174.1 УК, а в августе 2017 года вынесен приговор, согласно которому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы (по ст. 174.1 УК — два года).

Что изменится на практике

«В настоящее время в связи с совершением преступлений с использованием криптовалют, несмотря на неопределение их правового статуса в законодательстве России, по сути они фактически приравниваются к имуществу (в соответствии с целями использования криптовалют) и идентифицируются в денежном эквиваленте», — подчеркивает в своем ответе FATF Росфинмониторинг.

Речь идет о совершенствовании практики применения законодательства о противодействии легализации преступных доходов в соответствии с существующими реалиями, объяснил РБК руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

«Высказанная ВС России позиция — призыв к формированию единой практики по таким делам. На обычное использование криптовалют (вне уголовных дел) это вряд ли как-то повлияет, — говорит Фролов. — Если происходит отмывание денег за счет использования криптовалюты, то логично, что эти действия должна подпадать под действие ст. 174.1 УК. Причем правоохранительные органы уже применяют эту статью в случаях использования криптовалюты для отмывания преступных доходов»

Технически изъять биткоин или другую криптовалюту в рамках уголовного дела невозможно, но следователь может изъять «компьютер, сервер, бумажку», содержащие пароль для входа в криптокошелек, уточняет член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям в Госдуме, основатель клуба руководителей служб безопасности «СПЕКТР» Максим Мельничук.

«Для возбуждения уголовных дел важнее наличие основных составов статей УК (174.1, 159, 228 и т.д.), криптовалюта дополняет основную статью про легализацию доходов, мошенничество, продажу наркотиков, а не является основой для уголовного преследования, — пояснил эксперт. — При задержании наркодилера ему вменяют ст. 228 УК, даже если он продает за крипту — статья в любом случае за сбыт наркотических веществ; также и при обнаружении вывода денежных средств дело возбуждают по ст. 174 УК, а способ — через покупку биткоинов».

Мельничук также напомнил, что сейчас в Госдуму внесено два законопроекта об обороте цифровых активов («О внесении изменений в ч.1, 2 и 4 Гражданского кодекса» и «О цифровых финансовых активах»), которые пытаются регламентировать оборот криптовалют. «Но они подверглись критике со всех сторон, так как до конца не определено само понятие криптовалюты — это точно не платежное средство на территории России​, а скорее именно цифровой актив. Не определен также правовой статус участников рынка таких активов, объем их прав и обязанностей, равно как и ответственность за несоблюдение будущего закона», — говорит Мельниченко.

Сколько в России криптовалюты

Постановление Верховного суда, скорее всего, окажет незначительное влияние на объемы криптовалют в российской экономике, считает аналитик группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Анна Михайлова. «Чем больше криптовалюта регулируется и фигурирует в различных официальных документах, тем быстрее она станет предметом обихода для широких масс, — отмечает руководитель блокчейн-лаборатории Deloitte Булат Калиев. — Пока не будет принят закон о ее правовом регулировании, говорить о широком распространении сложно».

Михаил Жужжалов, юрист Deloitte Legal в СНГ, считает, что эффект от решения пленума ВС будет скорее положительным, чем отрицательным. «Опубликованный на сайте ВС РФ документ позволяет считать, что ВС как раз готовится признать криптовалюту имуществом, оборот которого не ограничен и не запрещен, — поясняет он. — В частности, если бы криптовалюта была признана запрещенной к хождению, она была бы упомянута в другом положении постановления, согласно которому ст. 174, 174.1 УК затрагивают распоряжение денежными средствами, полученными от преобразования имущества, ограниченного в обороте. В очередных разъяснениях указано, что криптовалюта может признаваться имуществом, приобретенным в результате преступления, а не имуществом, ограниченным в обороте».

Перемены возможны в среднесрочной перспективе. Цифровые деньги, вероятнее, используются для несанкционированного перевода средств за границу и лицами, ведущими теневой или полутеневой бизнес, говорит Михайлова. Для этих лиц в краткосрочной перспективе остаются возможности наличной конвертации криптовалют или использования для этого международных бирж и теневого интернета, и в этом плане вряд ли что-то изменится, полагает она.

[3]

На то, что криптовалюты используются в сером ретейле, обращал внимание Банк России. Летом регулятор называл крупнейшие российские рынки — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва) — «пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». По словам директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрия Полупанова, на таких рынках на значительную часть выручки приобретается криптовалюта, которая нигде не учитывается и направляется через электронную почту на родину торговцев и производителей, где конвертируется в местную валюту.

Рыночная стоимость криптовалюты, которая находится у россиян, по данным на первый квартал 2018 года, составляла от $7,5 млрд до $14 млрд (от 500 млрд до около 900 млрд руб.), говорилось в исследовании российского рейтингового агентства АКРА. При этом доля тех, кто вкладывался в криптовалюту в целях диверсификации портфеля как в альтернативный инвестиционный актив или из-за возросшей популярности криптовалют, крайне мала, говорит Михайлова.

Невысокая привлекательность криптовалюты для инвестиций связана с тем, что она не выполняет ни одну из функций денег, так как характеризуется повышенной волатильностью (по расчетам агентства, индекс годовой волатильности биткоина равен 92%). Цифровая валюта не может сохранять свою стоимость во времени, не имеет обеспечения в виде реального актива и не имеет гарантию своей востребованности и ценности в будущем — не каждая страна признает криптовалюту как платежное средство, говорилось в отчете АКРА.​

Обналичивание криптовалют является незаконным с точки зрения Верховного суда РФ

Теперь все будут платить налоги

Штрафы с треног отменят

С безработных должников начали списывать долги

В феврале 2019 года судья Верховного суда РФ Александр Червоткин, заявил, что группа FATF (Financial Action Task Force — международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), участницей которой является и Российская Федерация, «отметила существование срочной необходимости для всех стран-участниц предпринять скоординированные меры для предотвращения использования виртуальных активов в преступных целях». Эта норма содержится и в принятой 16 мая 2005 года конвенции Совета Европы (Council of Europe) об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, которую Россия ратифицировала в 2017 году. В России данная норма вступила в законную силу с 1 января 2018 года.

В соответствии с этим пленум Верховного суда России, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей УК РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174 и 174.1 УК РФ), разъяснил, что: обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи 174 Уголовного кодекса РФ об отмывании денежных средств.

По мнению представителя ВС РФ Александра Червоткина, в российской судебной практике уже есть примеры уголовных дел об использования виртуальных валют (в том числе криптовалют): «У нас есть конкретные обвинительные приговоры, которыми установлено, что преступные доходы в криптовалюте, в том числе от сбыта наркотических средств, в дальнейшем путем совершения ряда финансовых операций преобразовывались в денежные средства и выводились в оборот путем снятия с банковских счетов».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» дополнено разъяснением о том, что «предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления».

Подобные разъяснения назрели давно, их требовали вопросы, возникающие у судов при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 174, 174.1 и 175 УК РФ. Именно поэтому Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» в целях формирования единообразной судебной практики и дополнил соответствующее постановление, обеспечив российские суды необходимой правовой базой.

Верховный суд РФ уточнил связь между обналичиванием криптовалют и отмыванием денег

В суде указали на случаи обналичивания преступно полученных криптовалютных средств

Постановление пленума теперь разъясняет, что «предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления».

«У нас есть конкретные обвинительные приговоры, которыми установлено, что преступные доходы в криптовалюте, в том числе от сбыта наркотических средств, в дальнейшем путем совершения ряда финансовых операций преобразовывались в денежные средства и выводились в оборот путем снятия с банковских счетов», — пояснил ТАСС судья Верховного суда РФ Александр Червоткин.

Судья уточнил, что разъяснение связано с призывом международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) принять меры против использования виртуальных активов в преступных целях.

В 2017 году в Костроме возбудили уголовное дело против троих человек, которые производили обмен криптовалюты на рубли без банковской лицензии. Обвиняемые обналичили таким образом около 500 миллионов рублей. В июле 2018 года их приговорили к срокам от двух до полутора лет колонии. При этом дело было связано именно с обналичиванием денежных средств без банковской лицензии — российское законодательство не считает криптовалюты полноценными валютами, причисляя их вместо этого к имуществу гражданина.

Суд в России впервые признал криптовалюту имуществом

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО «ОрденФеликса», Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями :«Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда : Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»

Источники

1. 
   Василенко, А. И. Теория государства и права / А.И. Василенко, М.В. Максимов, Н.М. Чистяков. — М.: Книжный мир, 2007. — 384 c.
2. 
   Марченко, М. Н. Проблемы теории государства и права / М.Н. Марченко. — М.: Проспект, 2012. — 766 c.
3. 
   Комаров, С. А. Общая теория государства и права / С.А. Комаров. — М.: Издательство Юридического института, 2012. — 608 c.
4. 20 лет Конституции Российской Федерации. Актуальные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства. Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов. — М.: Статут, 2014. — 368 c.
5. Перов, С.И. Основы судебно-бухгалтерской экспертизы / С.И. Перов. — М.: Ярославль: Нюанс, 2015. — 662 c.